Penningtvätt, terrorfinansiering och sanktionsbrott – ett riskbaserat förhållningsätt är företagarens nyckel till framgång.
13 december 2019
|
penningtvätt,
Finansiellbrottslighet,
sanktionsbrott,
Terrorfinansiering
Regelverken mot penningtvätt, finansiering av terrorism och sanktionsbrott är politiskt laddat och under ständig förändring. En verksamhetsutövares arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer därför inte bara höga krav på juridisk sakkunskap utan även på kunskap och kännedom om olika risker.
