Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: penningtvätt

Riskfokus på Norstedts Juridiks frukostevent om finansiell brottslighet

11 februari 2020
| penningtvätt, Finansiellbrottslighet, sanktionsbrott
Den 6 februari gick Norstedts Juridiks första frukostevent för året, Vad är finansiell brottslighet och vad förväntas företag att göra åt det, av stapeln inför fullsatt lokal. Eventet hölls i samarbete med Acuminor och talare var Martin Nordh, VD på Acuminor.
nordh_martin

Penningtvätt, terrorfinansiering och sanktionsbrott – ett riskbaserat förhållningsätt är företagarens nyckel till framgång.

13 december 2019
| penningtvätt, Finansiellbrottslighet, sanktionsbrott, Terrorfinansiering
Regelverken mot penningtvätt, finansiering av terrorism och sanktionsbrott är politiskt laddat och under ständig förändring. En verksamhetsutövares arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer därför inte bara höga krav på juridisk sakkunskap utan även på kunskap och kännedom om olika risker.
senj-nyhet-penningtvatt

Svåra gränsdragningar kring penningtvätt och terrorfinansiering

19 juni 2018
| Juridisk e-utbildning, penningtvätt
Allt fler, från stora advokatbyråer till den ensamme juristen, berörs av lagstiftningen kring penningtvätt och terrorfinansiering. Regelverket har ändrats 15 gånger under de senaste åtta åren, enligt Martin Nordh, Head of Risk Process Management i en av världens största banker och en av experterna på området. Det blir därför allt viktigare att hänga med i den snabba utvecklingen.

JUNO för jurister

Upptäck hur du som jurist kan fatta bättre beslut snabbare.
Testa JUNO gratis i 14 dagar