Regelverken mot penningtvätt och finansiering av terrorism är under ständig förändring. För att förstå hur dessa ska tillämpas i praktiken krävs en förståelse för deras bakgrund och vissa centrala begrepp.
En verksamhetsutövares arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer inte bara höga krav på juridisk sakkunskap utan även på kunskap och kännedom om olika risker. I kursen kommer bakgrunden till de aktuella regelverken att diskuteras, följt av en genomgång av de centrala delarna av penningtvättslagen. Fokus ligger på att förklara det riskbaserade förhållningssättet och hur en verksamhetsutövare rent praktiskt kan gå tillväga för att förstå de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som kan finnas i dennes verksamhet. Vidare kommer kraven på kundkännedom att behandlas mer i detalj.
Allmänt om kursen:
Kursledare Martin Nordh
75 minuter
Inspelad september 2017
Kursinnehåll:
- Inledning
- Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?
- Aktuella svenska regelverk - en översikt
- Ett riskbaserat förhållningssätt är grunden till allt - riskbedömningens betydelse
- Känn din kund
- Person i politiskt utsatt ställning
- Kontroll och rapportering av transaktioner
- Skydd av anställda
- Behandling av personuppgifter
- Sammanfattning