Penningtvättslagen ställer höga krav på hur en riskbedömning för penningtvätt och terrorfinansiering ska utformas. Kraven är också höga vad gäller hur riskbedömningen sedan ska användas när det kommer till utformningen av olika åtgärder mot finansiell brottslighet, exempelvis rutiner, utbildning och tekniska system. I kursen ges en överblick över riskbedömningens betydelse. Vidare ges konkreta tips för att lyckas genomföra en riskbedömning och sedan använda den i verksamheten på ett effektivt sätt.
Kursinnehåll:
- Det riskbaserade förhållningssättet är inte bara ett uttryck
- Riskbedömningen är grunden till allt
- Några tips på vägen
- Från hot till risk - hur man gör en bra riskbedömning
- Från risk till kontroll - hur man skapar effektiva kontroller
- Sammanfattning
Allmänt om kursen:
60 minuter
Inspelad februari 2018